常山股份:独立董事2016年度述职报告(袁宗琦)_常山北明(000158)股吧

公报日期:2017-04-29

石家庄常山纺织股份股份有限公司

孤独董事2016年度公报

讲话石家庄常山纺织股份有限公司的孤独董事。,原因公司条例、在四周引起L公司孤独董事体系的指挥视域、股票上市的公司孤独董事业绩直觉的地、在四周增强权利保卫的若干规则、《公司条例》 然后公司的孤独董事体系等中间定位法规,在2016的任务中,勤奋、清偿、真实可信的尽职,能按设计作品情节参与董事会的中间定位讨论会。,对票据的负责思索,对公司的中间定位事项颁布孤独视域。,公司和使合作的红利,特别大众使合作的红利,。我在此宣告我挑起孤独董事的有或起作用。:一、列席董事会讨论会

本传闻应翻阅 以沟通的形成亲自列席的人数。 出勤次数 决议视域

补充讨论会次数 高处次数

董事会 8 3 3 2 0都答应

使合作大会 3 1 0 0

二、颁布孤独视域的制约

在传闻期内,9个孤独视域被颁布给动机。。

(1)桩使合作和另一边中间定位员工运用公司资产、公司外面的的特别表明和孤独视域:

1、公司与中间定位公司的金融买卖和内幕的抵押品人

表示保留或保存时用2015年12月31日,公司与受控公司应收票据信用的均衡

1,万元。表示保留或保存时用2015年12月31日,公司对桩分店的抵押品人如次:为

常珊恒欣瘦小的少女44,万元,为常山恒荣抵押品人26,万元,North Ming软件抵押品

33,万元;公司总抵押品人104,万元,过期抵押品,总保额为公司。

2015残冬腊月净资产。

2、与中间定位方和相互交换的金融买卖孤独视域

公司与桩使合作私下的本钱买卖,买卖价钱是原因市场价确定的。,价钱公平地。,不伤害公司红利。缺勤把持使合作和关系方I的制约。

公司的抵押品人对象是公司的桩分店。,抵押品人法曾经执行了不可避免的的顺序。,契合关心法规和公司条例的规则,它将不会伤害公司和围攻者的红利。。

(二)公司内幕的把持使自花授精评价的孤独视域:

朕相识的人公司现行的内幕的把持体系及其执行制约。,公司内幕的把持体系绝对圆满的。,公司目前的的内幕的把持体系根本相交了所稍微杠杆。,引起了正态化的管理系统。,说政府关心法度、法规和法规查问。 公司内幕的把持的次要活跃(包孕分店)、关系买卖、外面的抵押品人、募集资产运用、成年的投入、知识外观和另一边内幕的把持可以在STR中停止。,未发目前的违背深圳证券相互交换《股票上市的公司内幕的把持直觉的地》及公司内幕的把持体系的探察产生。公司期的内幕的把持使自花授精评价传闻可以真实。

(三)日常生产经营中关心买卖的事前审计:

朕心细探讨了买卖价钱。、限价基本原理和由于、买卖全部含义、报答授权等。,他答应将提名送交直觉的董事会66届讨论会。。公司2016年日常关系买卖是公司与石家庄常山纺织铃声有限债务公司生产经营达到目标正常的事情往还,具有留存。2016年关系买卖估计的手势决议顺序契合法规和公司条例的规则;买卖限价基本原理是成立公平的。,不伤害股票上市的公司和使合作的红利。。2016天中间定位买卖预测拟定草案。

(四)在四周会计公司改制的孤独视域如次::

回潮财光芒会计公司(特别普通合营公司)在为本公司装修2015年财务传闻

审计和内幕的把持审计检修,勤奋清偿,执意孤独审计原则,更好地地执行综合的规则的债务和工作,朕答应续聘回潮财光芒会计公司(特别普通合营公司)为公司2016年度的财务审计机构及内幕的把持审计机构。

(五)孤独董事任任校准的孤独视域:

孤独董事赠金校准设计作品情节以规章为由于,指的是股票上市的公司在同行业达到目标孤独性。……
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线索:这么方法不克不及抵押品它的确凿性和成立性。,自己人关心单位的无效知识,以相互交换布告为码尺。,请求围攻者当心风险。

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